במהלך השנתיים האחרונות ניהלו שוטרי מפלג ההונאה של מחוז חוף בשיתוף פעולה עם אגף ביקורת פנים ואגף ביטחון וסייבר ברשות המיסים, חקירה סמויה כנגד עובד בכיר, תושב חיפה כן 29, במשרד פקיד שומה באזור הצפון ברשות המיסים, כאשר על פי החשד אותה חשפו בביקורת פנים של רשות המיסים,
על פי החוקרים, החשוד פעל בשיטתיות בכך שביצע זיכויים של החזרי מס במרמה לנישומים תושבי חוץ ואז את כספי הזיכוי לקח לעצמו ביחד עם אחרים בסכום מצטבר של למעלה מארבעה מיליון שקלים.
החשודים פרשה, שהינם בין היתר עובדים ברשות המיסים, יחד עם רואי חשבון, אחים בבתי חולים ועוד, חברו יחד להלבנת סכומי הכסף שנכנסו ולהעבירם לשני חשודים מרכזיים בפרשה.
הכסף שנתפס ביחד עם טלפונים ניידים:
ממשטרת ישראל ורשות המיסים נמסר: “היום (שלישי) עם מעבר החקירה לפן הגלוי פשטו שוטרי מחוז חוף על בתיהם של 17 חשודים ועצרו אותם לחקירה בגין עבירות של הלבנת הון, זיוף, קבלת דבר במרמה והפרת אמונים.
רוב החשודים הינם תושבי חיפה והצפון ש”גויסו”, כך על פי החשד על ידי החשוד העיקרי לצורך הלבנת ההון.
במהלך החיפושים תפסו השוטרים סכומי כסף גדולים במזומן ומסמכים רלוונטיים לחקירה.
בסיום חקירתם ובהתאם לצרכי החקירה תבקש המשטרה להאריך את מעצרם בבית בבית משפט השלום בעכו”.
הכסף שנתפס:
