ביחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית (יאל"כ) בלהב 433 התקבל מידע ודיווח של חברה עסקית המפעילה רשת קמעונאית, אודות חשד לעבירות סחיטה באיומים, עבירות מע"מ והלבנת הון במיליוני שקלים נגד קבלנים בתחום המשלוחים, המספקים שירותים לחברה.
בעקבות קבלת המידע, נפתחה חקירה סמויה של היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית, בשיתוף חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המיסים, ובליווי המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה.
ממשטרת ישראל נמסר: "מהחקירה עלה חשד כי קבלני משנה המספקים שירותי שליחויות לקבלן המורשה שעובד עם החברה, הטילו אימה, סחטו באיומים, דרשו תשלום ואיימו על קורבנות תוך ניסיון החלפת קבלנים במתן שירותי משלוחים ומתוך דרישת כספים אסורים.
כמו כן עולה חשד כי קבלני המשנה התחמקו מתשלום מס על ידי קבלת חשבוניות פיקטיביות מחברות המופעלות על ידי אנשי קש וניכוי התשומות הכלולות בחשבוניות הפיקטיביות , במסגרת דיווחיהם התקופתיים למע"מ.
השבוע עם הפיכת החקירה לגלויה, נעצרו 10 חשודים והובאו לחקירה בלהב 433".
