במחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון ברשות המיסים מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה בחשד להתארגנות עבריינית מורכבת ומסועפת שמטרתה להונות את קופת המדינה באמצעות שימוש בחברות קש לשם הוצאה וקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בענף הדלקים ותוך ביצוע עבירות הלבנת הון בהיקף של קרוב לחצי מיליארד שקלים.
על פי החשד, התארגנות זו נבנתה בצורה סדורה והיררכית, עם "מגייסים" שפעלו על מנת לאתר אנשי קש ולהעביר את החברות לבעלותם ואת הניהול החשבונאי ברשת התנהל תחת ידיו של ובאמצעות משרדו של רו"ח נביל ואכים מחיפה, שנעצר ושוחרר בתנאים מגבילים בינואר האחרון, עם הפיכת החקירה לגלויה.
חיפה: רואה חשבון מוכר חשוד מרכזי בפרשת הונאה במיליארד שקלים | צפו
שלשום עוכב ושוחרר בתנאים מגבילים עורך דין ידוע מדרום הארץ, העוסק בסחר בחברות ושימש על פי החשד כאחד מספקי החברות של הרשת.
ומרשות המיסים מציינים כי, החברות שנמכרו לרשת והושמו בהם אנשי קש, שימשו על פי החשד להפצת החשבוניות הפיקטיביות לחברות שונות, על מנת לסייע להן להתחמק מתשלום מס.
תושב עוספיא נעצר בחשד לדיווח חשבוניות פיקטיביות במאות מיליוני שקלים
מרשות המיסים נמסר: "מהחקירה עולה חשד כי העורך דין, שפרטיו אסורים לפרסום, נטל חלק פעיל בהפצת החשבוניות הפיקטיביות, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.
אתמול (שלישי) שוחרר חשוד נוסף בתנאים מגבילים, תושב דלית אל כרמל ועל פי החשד, שימש החשוד כאחד מראשי הרשת אם לא הבכיר שבהם מבחינת תפעול ההפצה והקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות, גיוס אנשי קש והפעלתם, הלבנת כספים באמצעות נש"פים (צ'יינג'ים) ומכירת החשבוניות הפיקטיביות.
החקירה נמשכת".
