במסגרת מבצע ארצי של רשות המיסים לחשיפת מחזיקי חשבונות בנק ונכסים בחו”ל, אשר נערך על ידי חטיבת החקירות והחטיבה המקצועית ברשות, הובא היום (שני) תושב חיפה, בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד לאי דיווח על חשבונות בנק בחו”ל בהיקפים של כ-25 מיליון שקלים במטרה להתחמק מתשלום מס.
כמו כן לאחר הדיון, השופטת, סגנית הנשיאה, טל תדמור זמיר, שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
על פי הבקשה לשחרור בערובה, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה, עולה כי שמו של דרייפוס, תושב חיפה, נכלל ברשימת בעלי חשבונות בנק שהתקבלו על פי הסכמים לחילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל Common Reporting Standard.
בחיפוש שנערך בביתו של החשוד נמצאו דפי בנק ומסמכים הקשורים לנכסים שמחזיק בחו”ל, עליהם כאמור לא דיווח לרשות המיסים כחוק.
החשוד שוחרר בתנאים מגבילים ביניהם ערבות עצמית על סך 250,000 שקלים, הפקדת ערבות כספית בסך 50,000 שקלים וצו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 יום.
עוד נמסר מרשות המיסים: “כחלק מהמבצע הארצי, מתנהלות בימים אלה שורת חקירות ברחבי הארץ ובהמשך צפויים מעצרים נוספים”.
