Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
תפריט
ניווט באתר
מבזקים
בית הדין פסק: אוהדי מכבי חיפה לא יגיעו לטרנר בעקבות הדלקת האבוקות תאונת עבודה בקריות: פועל נפל מגובה חיפה: כשל חשמלי במקרר גרם לשרפה בדירת מגורים בעיר | צפו משבר בליכוד סביב מועצת העיר חיפה | הליכוד לא מלוכד קריית ים: תינוק ננעל בשגגה ברכב וחולץ בשלום המשבר בחינוך: מכתב התראה לשרי החינוך והאוצר קריות: מרכז רפואי חדיש של מכבי שירותי בריאות בגבעת אלונים קריות: סמים קשים שווי מאות אלפי שקלים נתפסו חיפה: תינוקות ננעלו ברכבים בעיר ומתנדבי ידידים הוזעקו פרה נגועה בכלבת במושב דלתון תחזית מזג האוויר ליום חמישי: מעונן ילדה הולכת רגל נפגעה מרכב בדרך יד לבנים בחיפה הרמטכ״ל ללוחמי המילואים בצפון: “הערכה עצומה לכם בשם צה״ל ומדינת ישראל” | צפו משטרת ישראל מבקשת את עזרת הציבור לאיתור נעדר מחיפה דלית אל כרמל: נשיא המדינה ביקר ביד לבנים הדרוזי תושב לוד פרץ לדירה בקריות | השתמש ברדיד אלומיניום מחוז חוף: מבצע הפעלת סוכנים נחשף בגל מעצרים במגזר הערבי | צפו לאחר ירידת הליגה: מנהל הקבוצה במכבי חיפה כדורסל מסיים את תפקידו  שביתת אזהרה בחינוך העל יסודי מפגש לקידום ״פרוייקט צוותי מגן״ בחברה הדרוזית
מחוז חוף ורשות המיסים חיפה חשפו הונאה הלבנת הון במיליונים | צפו

מחוז חוף ורשות המיסים חיפה חשפו הונאה הלבנת הון במיליונים | צפו

תושבי בענה ופרדס חנה, בחשד לעבירות שונות בהן הלבנת הון, השמטת הכנסה, הפקת חשבוניות מס פיקטיביות וקשירת קשר לביצוע פשע, תוך הקמת "חברות קש" באמצעותן קיבלו החזרי מע"מ ופטור מתשלום מס בשווי מיליוני שקלים

 

בתום חקירה סמויה בת מספר חודשים, שנוהלה על ידי היחידה המרכזית של משטרת ישראל במחוז חוף יחד עם משרד פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המסים, נעצרו הבוקר שני חשודים תושבי בענה ופרדס חנה, בחשד לעבירות של הלבנת הון, השמטת הכנסה, הפקת חשבוניות מס פיקטיביות וקשירת קשר לביצוע פשע.

כל זאת כאשר על פי החשד גייסו “אנשי קש” באמצעותם הוקמו מספר רב של חברות שונות על שמם, לרוב בתחום הבנייה.

לחברות שאינן קיימות בפועל נופקו חשבוניות והמחאות והחלה תנועת כספים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. מול היקף פעילות זה קוזז וניתן החזר מע”מ בסך של עשרות מיליוני שקלים וכן פטור מתשלום מס הכנסה.

 

DSC 1436

 

ממשטרת ישראל נמסר: “הבוקר (שלישי) בתום איסוף הראיות הנדרשות, עברה החקירה לשלב הגלוי, כאשר צוותים משולבים של בלשי ימ”ר חוף ולוחמי מג”ב צפון וחוקרי רשות המסים בסיוע כלבני רשות המסים, עצרו את שני החשודים, תושבי בענה ופרדס חנה בגילאי 49 ו-37 בחשד למעורבות בפרשיה.

עם מעצרם של החשודים, ערכו הכוחות חיפוש בבתים ומשרדים בהם נתפס כסף רב במזומן, מסמכים וכלי רכב יוקרתיים בשווי של מאות אלפי שקלים לשם העברתם להמשך הליך חילוט.

מעצרו של תושב בענה הוארך היום לבקשת המשטרה בבית משפט השלום חיפה עד ליום שישי, חשוד נוסף שוחרר בתנאים מגבילים.

החקירה בראשיתה וצפויים מעצרים נוספים”.

 

DSC 1447
דוברות משטרת ישראל

 

 

סקר חדשות NWS
התוכן דיבר אליכם? נשמח לשיתוף שלכם:
פייסבוק
טלגרם
טוויטר
וואטספ
דוא״ל
הדפסה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

המלצת העורך

סיכום חדשות היום אצלכם במייל

בלי ספאם | מיטב הידיעות | מידי יום

The Ultimate Managed Hosting Platform
The Ultimate Managed Hosting Platform
Load WordPress Sites in as fast as 37ms!