הדו”ח מציג גידול בזיהוי אירועי הלבנת הון המקושרים לארגוני פשיעה ובזיהוי פעילות מימון טרור. זאת במקביל לזיהוי גובר של שימוש במזומן, הלוואות ואמצעי אשראי.
נותני שירותים פיננסיים, “צ’יינג’ים” ופעילות בין-לאומית למטרות הלבנת הון ולראשונה סקטור נותני השירותים הפיננסיים העבירו יותר דיווחים מתאגידים בנקאיים, תוך זינוק של 166% בהיקף הדיווחים בשנה האחרונה וגידול פי 31 ב-7 השנים האחרונות.
בדו”ח ישנם את הנתונים החדשים על מגמות ודרכי הלבנת ההון בישראל בשנה החולפת, פרשיות שנחשפות לראשונה, דפוסי עבריינות המקושרת להלבנת הון, נתונים אודות היקפי הדיווחים לרשות ונתונים רבים נוספים, לרבות:
23% מהעבירות שעמדו בבסיס הלבנת ההון השנה הן הונאה, מרמה וזיוף.
זיהוי גובר של פשיעה פיננסית הקשורה לארגוני פשיעה, מ-6.8% מהעבירות שזוהו ב-2020 ל-19% בשנת 2021 ולמימון טרור, מ-9% ב-2020 ל-14.6% בשנת 2021.
דפוסי הלבנת ההון העיקריים בשנת 2021 הם פעילות בין-לאומית (כ-18.7%), פעילות במזומן (כ-12.8%), ופעילות באמצעות נותני שירותים פיננסיים (כ-12.3%).
פעילות נותני השירותים הפיננסיים, ה”ציינג’ים”, נמצאת במגמת עלייה מובהקת, כפי שניתן ללמוד מכ-73,000 דיווחים בלתי רגילים שהעבירו לרשות, סך הכל עליה של 3,100% בשבע השנים האחרונות.
לראשונה בשנת 2021, העבירו הגופים המדווחים בסקטור נותני השירותים הפיננסיים דיווחים על פעילות בלתי רגילה יותר מאשר התאגידים בנקאיים, 51% מהדיווחים על פעילות בלתי רגילה הועברו מנותני שירותים פיננסים, לעומת 35.9% שמקורם במערכת הבנקאית.
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור היא אחת היחידות המובילות בשירות המדינה בקידום והעסקת נשים – 57% מצוות הנהלת הרשות, ו-63% מהעובדות הן נשים.
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו”ד עילית אוסטרוביץ לוי: “הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים ממשיכה לפעול במלוא הכוח ותוך שיתוף פעולה עמוק עם גופי האכיפה והביטחון במדינת ישראל למיגור תופעות הליבה אשר פוגעות בביטחונם של אזרחי מדינת ישראל.
הרשות פועלת לילות כימים לטובת המאבק בפשיעה המאורגנת, החמורה והכלכלית ובמקביל לחיזוק משטר איסור הלבנת הון ומימון טרור תוך קידום ההכלה פיננסית של סקטורים רבים, כדי לקדם את היושרה הפיננסית של הכלכלה הישראלית”.
סגן ראש הממשלה ושר המשפטים, גדעון סער: “במציאות בה הפעילות העבריינית הולכת ומשתכללת, משרד המשפטים בהובלתי חרט על דגלו את המאבק בפשיעה החמורה והמאורגנת, מניעת הלבנת הון ומימון טרור.
הרשות לאיסור הלבנת הון אמונה על קידום הפעילות בתחום זה, ועושה עבודה מקצועית מעולה, וניכר שהיא זוכה להערכה בינלאומית מצד עמיתיה ולהישגים יוצאים מן הכלל.
כפי שניתן לראות בדוח זה, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מהווה גורם משמעותי במאמצינו לחשיפת העבריינים, איתור נכסים ונתיבי הכסף המשמשים אותם ובמיוחד במאבק הלאומי בתופעות פשיעה בחברה הערבית, במסגרת תכנית החומש למאבק בפשיעה בחברה הערבית.
אני מברך את עובדות ועובדי הרשות ואת מנהלת הרשות עו”ד עילית אוסטרוביץ לוי, על עשייה מבורכת ועל תרומתם החשובה לביטחונם של אזרחי ישראל”.
מנכ”ל משרד המשפטים, עו”ד ערן דוידי: “אנו גאים להוביל הליכים משמעותיים לקידום תעשיית הפינטק וההכלה הפיננסית ולעמוד בחוד החנית של המלחמה בפשיעה הכלכלית בישראל.
הנתונים, המשתקפים מהדו״ח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים, מצביעים על הגידול המתמשך בהיקפי הפעילות של הרשות ועל איכות הפעילות המתבצעת בתחום.
נמשיך לפעול למיגור תופעת העבריינות הכלכלית תוך שימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים, לטובת הכלכלה והציבור בישראל”.
