במהלך החודשים האחרונים, נוהלה במפלג הכלכלי בלהב 433 חקירה סמויה, בחשד לעבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים באמצעות הפעלת צ’יינג’, נותני שירותים פיננסים, בנצרת על ידי מספר חשודים.
על פי החשד, בני משפחה בחברה הערבית הפעילו שרות פיננסי באופן בלתי חוקי וללא רישיון, למרות שבקשתם להפעלה סורבה על ידי הרשויות.
בנוסף, עולים חשדות בדבר ביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, עבירות לפי פקודת מס הכנסה, קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע ועבירות נוספות.
עם המעבר לחקירה גלויה פשטו שוטרי להב 433 ביחד עם שוטרי מחוז צפון, משרד פקיד שומה חקירות חיפה ברשות המיסים, המוסד לביטוח לאומי, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור והיחידה הארצית לחקירות של הממונה על חדלות פרעון, על בתיהם ועסקיהם של 5 חשודים וביצעו חיפושים לאיתור ראיות ומוצגים לצורכי חקירה.
בתום החיפושים נעצרו 5 חשודים לחקירה באזהרה ונתפסו 4 רכבי יוקרה, ולמעלה מ-150 אלף שקלים ואלפי דולרים ויורו במזומן.
משמטרה נמסר: “החקירה מנוהלת על ידי משטרת ישראל בליווי פרקליטות מחוז צפון”.
03-7563215
