כאמור, משטרת ישראל פתחה בחקירת הפרשה עוד בחודש אפריל האחרון לאחר קבלת מספר תלונות מחברות אשראי שונות ולפיהן בוצע שימוש בכרטיסי אשראי של אזרחים תמימים בהיקף של מאות אלפי שקלים.
מהחקירה שנוהלה במפלג ההונאה של מחוז חוף והיחידה ללוחמה בפשיעה (יל”פ) מרחב אשר, עולה כי החשודים התקשרו לאזרחים, הציגו את עצמם כנציגי חברת דואר ישראל הודיעו לאותם אנשים שהגיעה אליהם חבילה אולם זו חזרה לשולח עקב אי דרישתם וביקשו מהם את פרטי כרטיס האשראי על מנת לחייב אותם על מנת לשלוח אליהם שליח עם החבילה.
בדרך זו, החשודים עשו שימוש בפרטי כרטיסי החיוב שקיבלו לידיהם רכשו באמצעותם מוצרים שונים דרך האינטרנט והזמינו אותם לכתובות שונות ולאחר שהשליח הניח את החבילה בכתובת על פי בקשתם, הגיעו החשודים לאסוף אותה.
ממשטרת ישראל נמסר: “לאחר ביצוע פעולות חקירה מגוונות שכללו גביית עדויות, שימוש באמצעים טכנולוגים מתקדמים חשפו שוטרי היחידה ללוחמה בפשיעה את זהותם של החשודים במעשה ועם המעבר לשלב החקירה הגלוי עצרו לפני מספר שבועות, את החשודים בביצוע המעשה, בני זוג תושבי נהריה, בגילאי 32,35, תושב מעלות, בן 35, בעל ואישה תושבי קריית ביאליק, בגילאי 32,34 ועיכבו חשודים נוספים בחשד למעורבותם במעשים כל אחד על פי חלקו ובחיפוש שערכו השוטרים בבתיהם של החשודים נתפסו ממצאים רבים הקושרים אותם לעבירות המיוחסות להם.
מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת והבוקר (שני) תגיש נגדם חטיבת התביעות של משטרת ישראל כתב אישום ובקשה למעצרם עד תום ההליכים”.
עוד נמסר מהמשטרה כי, במשטרה ממליצים: “לא לתת פרטים על חשבון הבנק או כרטיס האשראי דרך הטלפון לאף אדם מאף גוף.
במידת הצורך, לנתק את השיחה ולהתקשר לשירות הלקוחות.
אין למסור קוד זיהוי שנשלח אליכם מחברת האשראי לשום גורם, לא למי שטוען כי הוא נציג חברת האשראי או בנק וגם לא לבית עסק.
הקוד נועד לטובת כך שהלקוח עצמו יהיה זה שיזין אותו באתר האינטרנט או אפליקציה של בית העסק.
אף גורם מלבד הלקוח לא אמור לקבל לידיו את הקוד”.
