אחד החשוד נעצר הלילה שעה שניסה לעבור במעבר גשר חוסיין לירדן כשברשותו עשרות אלפי שקלים במזומן והבוקר (שני) שוטרי היחידה יבקשו את הארכת מעצרם של החשודים בבית המשפט
שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית בלהב 433 פתחו בחקירה סמויה נגד אב ובנו וחשודים נוספים מטייבה בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון, מתן הלוואות והפצת וקיזוז חשבוניות פיקטיביות לצד עבירות אלימות והחזקת נשק.
החקירה מנוהלת בשיתוף עם תחנת משטרת טייבה, הרשות למניעת הלבנת הון ומימון טרור ומע”מ.
מהחקירה עולה כי החשודים עסקו במתן הלוואות בשוק האפור, הפצה וקיזוז של חשבוניות פיקטיביות וניכיון צ’יקים.
אופן קיזוז ההלוואות התבצע בתשלום חודשי עד לכיסוי מלא של החוב ועוד התברר מהחקירה כי אחד החשודים גובה את ההלוואות באלימות סחיטה ואיומים.
ממשטרת ישראל נמסר: “במהלך חיפוש בבתיהם של החשודים הלילה נתפס רכוש רב הכולל: עשרות כדורי אקדח, חלקי נשק, רכבי יוקרה, 2 משאיות מסוג משאבת בטון חדישות בשווי כמיליון שקלים כל אחת, תכשיטים, שעונים יקרי ערך חשבוניות רבות שיקים ומסמכים.
הבוקר (שני) הפכה החקירה לגלויה עם מעצרו הלילה של אחד החשודים במעבר גשר חוסיין כשהיה בדרכו לירדן ומעצר אביו וחשודים נוספים, כולם מטייבה. החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם בבימ”ש השלום”.
