במסגרת חקירה של חקירות מכס ומע”מ ירושלים ברשות המיסים, עלה החשד כי חשוד מכפר קאסם, מפעיל מערך נרחב להפצת חשבוניות פיקטיביות, הכולל חברות פיקטיביות, אנשי קש הרשומים כבעלים ודירקטורים בחברות, רואי חשבון המגישים את הדו”חות התקופתיים ועורך דין אשר ביצע את העברת המניות בין אנשי הקש.
על פי החשד, אנשי הקש הפיצו חשבוניות לחברות שונות על פי דרישתו, מבלי שביצעו את העסקאות שהמפורטות בחשבוניות.
מבדיקה שנערכה לחברות שניכו את החשבוניות בספריהן עולה כי הופצו חשבוניות בסכום כולל של 130 מיליון שקלים, כאשר סכום המס שנדרש בגינן מסתכם בכ-20 מיליון שקלים, אולם על פי החשד מדובר בסכומים גדולים בהרבה אשר יתבררו עם התקדמות החקירה.
עוד עולה מהחקירה כי אנשי הקש ניכו צ’קים אצל חלפני כספים וביצעו פעולות נוספות בהוראתו ולפי דרישתו של החשוד, אשר שילם להם במזומן על כל פעולה שביצעו.
בחיפוש שנערך בבתיהם ומשרדיהם של האחים נמצאו מסמכים וחותמות של החברות שהפיצו את החשבוניות החשודות.
עוד נמסר כי, בית משפט השלום בראשון לציון שחרר את החשודים בתנאים מגבילים וחקירתם נמשכת.
