תושב חיפה, עצמאי העוסק בתחום ארגון כנסים ותערוכות מקצועיות, הובא בפני בית משפט השלום בחשד להעלמת הכנסות בסכום של כ-7.8 מיליון שקלים שנבעו כתוצאה מעוקץ בתחום ההלוואות וכבוד השופטת שרית קריספין שחררה את החשוד בתנאים מגבילים.
מבקשת המעצר עולה כי בעקבות חקירה סמויה שבוצעה על ידי פקיד שומה חקירות תל אביב עלה החשד כי החשוד, תושב חיפה, ומעורבים אחרים, מתפעלים עסק למתן הלוואות וגיוס אשראי בערבות המדינה, כאשר בפועל הם עוקצים לקוחות רבים ולא מספקים את השירות כמובטח, וזאת ללא דיווח ותשלום על ההכנסות.
היקף התשלומים הלא מדווחים המיוחסים לחשוד בין השנים 2022-2015 עומד על כ-7.8 מיליון שקלים ובעקבות החקירה, שהפכה לגלויה נערך חיפוש במקום מגוריו של החשוד ובביתם של מעורבים נוספים, ונתפסו מסמכים רבים.
עוד נמסר כי, החשוד נחקר באזהרה ובנוסף נחקרו מעורבים נוספים בתיק.
מדובר בחקירה נוספת המתנהלת כנגד החשוד, כאשר בספטמבר 2022, בעקבות חקירה קודמת, הוגש כנגדו כתב אישום בגין העלמת הכנסות בסכום של כ-3.7 מיליון שקלים משירותי יחסי ציבור שסיפק למועדונים.
מהפרקליטות נמסר שמכיוון שהחשוד אינו מתייצב לדיונים בעניינו בבית המשפט, קיימת החלטה בגין מעצרו על מנת להבטיח את התייצבותו לבית המשפט.
