מנהל חברה שעוסקת בהפעלת תחנת דלק והשכרת נכסים, הובא היום (שלישי) בפני בית משפט השלום בחיפה בחשד להשמטת הכנסות מחשבון בנק בחו”ל בסכום של כ-2 מיליון שקלים, ובניהול ספרים כוזבים תוך שימוש במרמה עורמה ותחבולה בכוונה להתחמק ממס.
מבקשת המעצר, שהוגשה על ידי פקיד שומה חקירות חיפה והצפון, עולה כי במסגרת חילופי מידע בין מדינות בהתאם לנוהל, CRS ,common reporting standard, התקבל מידע כי החשוד, תושב חיפה, הינו בעלים של חשבון בנק באנגליה, שיתרתו עומדת על סך של 450,000 פאונד בריטי, כשני מיליון שקלים.
על פי החשד, המנכ”ל החיפאי לא דיווח על יתרת חשבון הבנק והרווחים שנבעו ממנו בדוחות שהגיש בים השנים 209 עד 2022 ובהצהרות ההון שהגיש בשנים 2017 ו-2020 וזאת בכוונה להתחמק ממס על פי החשד.
מרשות המיסים נמסר: “בחיפוש שנערך בביתו נמצאו מסמכים הקושרים אותו אל חשבון הבנק ובכלל זה כרטיס אשראי מהחשבון.
על פי החשד בשנים 2023-2019, נדרשו בספרי החשבונות של החברה ובדוחות שהוגשו לפקיד השומה הוצאות שכר כוזבות בסכום כולל של 1,500,000 שקלים.
כבוד השופטת מריה פיקוס בוגדאנוב שחררה את החשוד בתנאים מגבילים”.
