Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
תפריט
ניווט באתר
מבזקים
בנק הדם יקיים התרמות דם כדורגל ישראלי: פרשה חמורה בדרך? עו”ד בלהה מצגר במשרד עורכי דין חדש בחיפה | צפו הצפון מופקר ובצה”ל עסוקים בלהתאמן, אבל עד מתי? הנחיות פיקוד העורף בעקבות המצב הביטחוני | ישראל במלחמה האלימות בחיפה: רצח לאור יום בעיר | צפו משרד הבריאות מעדכן על עומס חום כבד עד קיצוני הפשיעה בחיפה: צפו בפשיטה של שוטרים על יעדים בעיר מבצע אכיפה כנגד דייג לא חוקי בחופי הכרמל | צפו המלצות מד”א לקראת עומס החום שצפוי בימים הקרובים תאונת דרכים בין רכב למשאית בכביש 70 צומת חסידים “השוואה מקוממת בין הרודן מילושוביץ’ לנתניהו” | הקרנה באוניברסיטת חיפה יום לאחר חזרת יהב מחופשה בחו”ל ייערך מצעד הגאווה בחיפה תחזית מזג האוויר ליום חמישי בחיפה: שמיים בהירים בעקבות עיד אל אדחה: שינויים בפעילות קווי התחבורה הציבורית צפון: מורה חשוד בעברות מין בקטינים בסוף השבוע: תאונת דרכים במנהרות כביש 6 בורובסקי ליונה: “תחזור לארץ ולחיפה, ישראל במלחמה” כדורגל: הטנא של מכבי והפועל חיפה  ערב חג מתן תורה
כתב אישום: זוג ביצעו עסקאות במטבעות וירטואליים באמצעות חשבונות פיקטיביים

כתב אישום: זוג ביצעו עסקאות במטבעות וירטואליים באמצעות חשבונות פיקטיביים

מחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בחיפה כתב אישום נגד בני זוג מחיפה, לאחר שביצעו המרות של מטבעות וירטואליים באמצעות חשבונות פיקטיביים

מכתב האישום שהגישה עורכת הדין שירי רום עולה כי בינואר 2018 פתח הגבר חשבון בזירת המסחר Binance” ועד ליולי 2021 ביצע פעולות של המרת מטבעות וירטואליים בתמורה לכסף מזומן וההיפך, בתמורה לעמלה, עבור לקוחות שונים, והכל באמצעות זירת המסחר הנ”ל.

ביוני 2019 הוא פתח חשבון נוסף בזירת המסחר בשמה של בת הזוג שלו על דעתה, תוך מסירת פרטי זהות שלה, כדי לרמות ולמנוע מזירת המסחר לזהות פעילות עסקית חריגה על ידו, על פי כתב האישום.

בספטמבר 2019, פתח הנאשם חשבון שלישי בזירת המסחר על שמו של מכר שלו, תוך מסירת פרטי זהותו. כתוצאה מכך, נפתחו שני חשבונות פיקטיביים נוסף והאפשרות לפעול בהם תוך הסתרת זהותו, במטרה להציג פעילות כספית מופחתת בחשבון הרשום על שמו.

הנאשם שלט בחשבונות הפיקטיביים וביצע באמצעותם במרמה, פעילויות של המרת מזומן למטבעות וירטואליים ולהיפך, בניגוד לתנאי השימוש בזירת המסחר.

כתוצאה ממצג השווא הפקיד הנאשם בחשבונות הפיקטיביים סך שאינו פחות מ-390,000,000 שקלים.

בנוסף להפקדות ביצע הנאשם פעולות של הוצאת כספים במזומן מהחשבונות הפיקטיביים בסכומים דומים.

ההכנסות שהפיק אלכסנדר התקבלו בדמות עמלות שגבה מלקוחותיו עבור עסקאות שונות של המרת מטבעות וירטואליים, אולם הוא לא ניהל ספרים כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה, לא דיווח לפקיד שומה על קבלת הכספים המוזכרים ולא שילם מיסים.

מהפרקליטות נמסר: “כתב האישום מייחס לשני הנאשמים עבירת קבלת דמה במרמה בנסיבות מחמירות ובן זוג עבירות של פעולה ברכוש אסור, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, והשמטת הכנסות מתוך דו”ח אשר יש לכללן בדו”ח על פי הפקודה”.

צילום מסך 2023 07 11 092425
מתוך כתב האישום

סקר חדשות NWS
התוכן דיבר אליכם? נשמח לשיתוף שלכם:
פייסבוק
טלגרם
טוויטר
וואטספ
דוא״ל
הדפסה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

המלצת העורך

סיכום חדשות היום אצלכם במייל

בלי ספאם | מיטב הידיעות | מידי יום

חדשות NWS
The Ultimate Managed Hosting Platform
Load WordPress Sites in as fast as 37ms!
  • Load WordPress Sites in as fast as 37ms!