מכתב האישום שהגישה עורכת הדין שירי רום עולה כי בינואר 2018 פתח הגבר חשבון בזירת המסחר Binance”“ ועד ליולי 2021 ביצע פעולות של המרת מטבעות וירטואליים בתמורה לכסף מזומן וההיפך, בתמורה לעמלה, עבור לקוחות שונים, והכל באמצעות זירת המסחר הנ”ל.
ביוני 2019 הוא פתח חשבון נוסף בזירת המסחר בשמה של בת הזוג שלו על דעתה, תוך מסירת פרטי זהות שלה, כדי לרמות ולמנוע מזירת המסחר לזהות פעילות עסקית חריגה על ידו, על פי כתב האישום.
בספטמבר 2019, פתח הנאשם חשבון שלישי בזירת המסחר על שמו של מכר שלו, תוך מסירת פרטי זהותו. כתוצאה מכך, נפתחו שני חשבונות פיקטיביים נוסף והאפשרות לפעול בהם תוך הסתרת זהותו, במטרה להציג פעילות כספית מופחתת בחשבון הרשום על שמו.
הנאשם שלט בחשבונות הפיקטיביים וביצע באמצעותם במרמה, פעילויות של המרת מזומן למטבעות וירטואליים ולהיפך, בניגוד לתנאי השימוש בזירת המסחר.
כתוצאה ממצג השווא הפקיד הנאשם בחשבונות הפיקטיביים סך שאינו פחות מ-390,000,000 שקלים.
בנוסף להפקדות ביצע הנאשם פעולות של הוצאת כספים במזומן מהחשבונות הפיקטיביים בסכומים דומים.
ההכנסות שהפיק אלכסנדר התקבלו בדמות עמלות שגבה מלקוחותיו עבור עסקאות שונות של המרת מטבעות וירטואליים, אולם הוא לא ניהל ספרים כמתחייב על פי פקודת מס הכנסה, לא דיווח לפקיד שומה על קבלת הכספים המוזכרים ולא שילם מיסים.
מהפרקליטות נמסר: “כתב האישום מייחס לשני הנאשמים עבירת קבלת דמה במרמה בנסיבות מחמירות ובן זוג עבירות של פעולה ברכוש אסור, שימוש במרמה, ערמה ותחבולה, והשמטת הכנסות מתוך דו”ח אשר יש לכללן בדו”ח על פי הפקודה”.
