לפי כתב האישום שהגישה עו“ד לנא עואדיה שחאדה, בין השנים 2021 ל-2023 הנאשמים ניהלו עסק למתן אשראי מבלי שהחזיקו ברישיון.
שני נאשמים עבדו בעסק והיו אחראים בין היתר על גביית ריביות מהלווים, הנאשמים שניצלו את מצוקתם הכלכלית של המתלוננים גבו ריבית שעמדה על מאות אחוזים בשנה.
במקרים מסוימים הנאשמים ביקשו מהלווים להשאיר את הכסף בתחנות דלק או בנקודת מפגש והנאשמים או השליחים מטעמם היו אוספים את הכסף, כאשר לא פעם דרכם של הנאשמים לגבות את הכסף והריביות הייתה באמצעות איומים חוזרים ונשנים לפגיעה בקורבנות ובבני משפחתם.
במספר הזדמנויות, נהגו חלק מהנאשמים לפנות ללווים שלא עמדו בתשלומים במועד שנקבע להם, ודרשו מהם לשלם תוך כך שהם מפעילים עליהם לחץ.
באחד המקרים, מתלונן שהיה בהליך גירושין ונוצרו לו הוצאות כספיות רבות, נקלע לחובות והוטלו על חשבון הבנק וקרנות הפנסיה שלו עיקולים ולאור האמור פנה לעלי וביקש ממנו הלוואה, לאחר ששילם 5,000 שקלים ריבית חודשית על הלוואה בסך של כ-65,000 שקלים.
לא עמד עוד בתשלומי הריבית, ובעת שישב ברכב בתחנת דלק, ניגשו אליו עלי ואדם עם אדם נוסף ואדם נתן לו מכה בפנים, כתוצאה מכך, נגרם למתלונן פצע מדמם באזור הגבה.
במקרה אחר, איימו חלק מהנאשמים על אשתו של אחד המתלוננים בזמן שעמדה בתחנת אוטובוס בבית שאן ואף הפעילו עליה לחץ והטילו עליה אחריות בלקיחת ההלוואה על ידי המתלונן ואיימו עליה: “גם את חושבת שאנחנו משחקים איתכם? בסוף נגיע אליכם ולאיפה שתרצו”.
עוד איימו הנאשמים על הנסחטים ובני משפחותיהם כי: “נבוא אליך לבית, נ**ן אותך בתוך הבית שלך.
גם אם תהיה גופה תביא את הכסף היום”.
אני אקח אותך ואשים אותך בכלוב של הכלב שלי.
אני אתפוס אתכם אתה והבן שלך ואשים אתכם בכלוב.
אתה רוצה לראות איך אני מאשפז אותך?
בסוף אני אגרום לך נזק והמוות שלך יהיה בידיים שלי.
אני אחטוף את הבן שלך” ועוד.
הכספים שהתקבלו כתוצאה מביצוע עבירות של סחיטה באיומים, עושק, העבירו חלק מהנאשמים לקופה שנוהלה בסתר אצל אחותו של הנאשם במטרה להסתיר ולהסוות את מקור הכספים.
הנאשם ושני הנאשמים בניו השמיטו מרשויות המס הכנסות שצמחו להם בעסק בסך של לא פחות מ- 1,186,700 שקלים.
