החקירה הסמויה החלה בחודש יולי אשתקד ביחד עם יחידת חקירות מכס ומע”מ ת”א וגורמי אכיפה נוספים, בחשד להברחת טבק מירדן ומהשטחים ומכירתו בחנויות בישראל.
מהחקירה התברר כי הטבק הוברח ואוחסן בישראל, משם הופץ לחנויות שונות ברחבי הארץ כאשר על פי החשד, בעלי השליטה במיזם העברייני הם אנשי ארגון פשיעה מהצפון, לדברי משטרת ישראל.
עוד התברר מהחקירה כי החשודים לא שילמו מיסים כדין לרשות המיסים וחשודים ברישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר לפשע, מרמה בנסיבות מחמירות, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור ועבירות על פקודת מס הכנסה, חוק מע”מ וחוק מס קניה.
ממשטרת ישראל נמסר: “במסגרת אותה פעילות שולבו כוחות אכיפה נוספים של משרדים רגולטוריים ובהם משרד הבריאות, משרד הכלכלה, הפדרציה, כבאות והצלה, יחידת הבלו ומס קניה ברשות המיסים והמשרד להגנת הסביבה.היקף העבירות נאמד בשווי של עשרות מיליוני שקלים.הבוקר (רביעי) כאמור הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 7 חשודים ועיכוב לחקירה של עוד שלושה, כולם בני הכפר ראמה.החקירה לוותה על ידי תובעת רישוי מחוז צפון, חקירות מכס ומע”מ ת”א, תביעות מע”מ ופרקליטות אזרחית חיפה”.
