בעקבות חקירה של ימ”ר חוף מפלג תשאול ופקיד שומה חקירות חיפה, עלה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות ומהחקירה עלה כי אב המשפחה הסתיר את עיסוקיו מפקיד השומה והשמיט הכנסות, תוך שימוש בחשבונות הבנק של בני משפחתו לשם הפקדות שיקים ומזומנים ורישום דירות פאר ורכבי יוקרה על שם בת זוגו וילדיו לשם השמטת הכנסות והלבנת הון.
ממשטרת ישראל נמסר: “מהחקירה עלה כי החשוד פתח כרטיסים על שם בני משפחתו בנש״פים להפקדת ולביצוע פעולות בכספים שהושמטו.
היום (שלישי) החקירה הפכה לגלויה עם עיכובו של החשוד ובני משפחתו לחקירה וביצוע חיפושים בביתו”.
