מאות מיליוני שקלים מתחת לרדאר: כך פעלו על פי החשד נותני השירותים הפיננסיים בצפון
מכה כלכלית משמעותית לארגוני הפשיעה בצפון: משטרת ישראל הודיעה היום (רביעי) על מעבר לשלב הגלוי בחקירה רחבת היקף, המתנהלת בחודשים האחרונים ביחידה הארצית לחקירות פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) בלהב 433, נגד מספר נותני שירותים פיננסיים (צ'יינג'ים) באזור הצפון.
על פי החשד, אותם נותני שירותים פיננסיים העניקו שירותים כלכליים לארגוני פשיעה, תוך הסתרת פעילותם האמיתית מהרשויות וביצוע שורה של עבירות כלכליות חמורות.
בין העבירות הנחקרות, הלבנת הון, השמטת הכנסות, זיוף וקבלת דבר במרמה מרשויות החוק ובמשטרה מעריכים כי היקף הפעילות העבריינית הנחקרת בפרשה מגיע למאות מיליוני שקלים.
פשיטות במקביל בצפון: 12 חשודים עוכבו לחקירה
הבוקר, לאחר חודשים של פעילות מודיעינית וחקירה סמויה, פשטו כוחות משטרה גדולים על מספר יעדים באזור הצפון ובמבצע השתתפו חוקרי יאחב"ל בלהב 433, כוחות המשמר הלאומי, החטיבה הטקטית של משמר הגבול ומתפ"א.
במהלך הפעילות עוכבו לחקירה 12 חשודים, ובמקביל נתפס רכוש רב, הכולל נכסי נדל"ן, כלי רכב, המחאות וכסף מזומן בהיקף של מיליוני שקלים ועל פי הודעת המשטרה, שווי הרכוש שנתפס עד כה במסגרת הפרשה עומד על כ-60 מיליון שקלים.
מדובר בהיקף תפיסות משמעותי, הממחיש את ממדי הפעילות הכלכלית הנחקרת ואת החשיבות שמייחסת המשטרה לפגיעה במקורות המימון של ארגוני הפשיעה.
המלחמה בארגוני הפשיעה בצפון עוברת גם דרך הכסף
בשנים האחרונות הפכה הפגיעה בתשתיות הכלכליות של ארגוני הפשיעה לאחד הכלים המרכזיים במאבק המשטרתי בפשיעה המאורגנת.
ארגוני פשיעה אינם מסתמכים רק על פעילות עבריינית בשטח, אלא נזקקים גם למערכות פיננסיות המאפשרות להם להעביר כספים, להסתיר את מקורם ולהשתמש ברווחים שמקורם לכאורה בפעילות בלתי חוקית.
נותני שירותים פיננסיים הפועלים בניגוד לחוק עלולים לשמש חוליה מרכזית במערך הכלכלי הזה, באמצעות העברות כספים ופעולות שנועדו לטשטש את מקור הכסף ואת זהות הנהנים ממנו.
החקירה הנוכחית מתמקדת בחשד כי מספר עסקים פיננסיים בצפון שימשו תשתית כלכלית עבור ארגוני פשיעה, בהיקפים של מאות מיליוני שקלים וחשוב להדגיש כי החשדות מתייחסים לעסקים ולמעורבים הנחקרים בפרשה, ולא לענף נותני השירותים הפיננסיים בכללותו.
שיתוף פעולה בין המשטרה לרשויות הפיננסיות
החקירה מתנהלת בשיתוף פעולה עם רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.
שיתוף הפעולה בין הגופים נועד לאפשר בחינה של הפעילות הפיננסית החשודה, איתור כספים ונכסים ובדיקת הקשרים הכלכליים העומדים במרכז הפרשה.
במשטרה מדגישים כי המאבק בארגוני הפשיעה מתנהל במספר מישורים במקביל, כאשר הפגיעה ביכולת הכלכלית שלהם נחשבת לאחד האמצעים המשמעותיים להחלשתם.
ממשטרת ישראל נמסר: "משטרת ישראל פועלת ביד חזקה ונחושה כנגד כל מי שישתף פעולה עם ארגוני הפשיעה בישראל".
עוד הדגישו במשטרה כי הפעילות הכלכלית היא אחד ממוקדי המאבק המרכזיים בפשיעה המאורגנת: "משטרת ישראל פועלת בכל הצירים במסגרת המאבק בארגוני הפשע, והציר הכלכלי הינו ציר החמצן של ארגוני הפשיעה ואחד הצירים המשמעותיים".
