חקירה של פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המיסים הובילה לחשדות לעבירות מס והלבנת הון בהיקפים משמעותיים נגד ליאוניד לפשוב, תושב חיפה לשעבר המתגורר כיום בעיקר בחו"ל.
על פי בקשת רשות המסים שהוגשה לבית משפט השלום בחיפה, לפשוב, יליד 1981, חשוד בעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון. במסמך צוין כי החשוד התגורר בחיפה עד שנת 2024.
במסגרת החקירה עלה החשד כי לפשוב פעל בזירת מסחר במטבעות וירטואליים בחו"ל בהיקפים גבוהים, לכאורה מבלי לדווח על כך לרשות המיסים.
מחומרי החקירה עולה חשד כי במהלך השנים 2019–2020 בוצעו מכירות והמרות של מטבעות וירטואליים בהיקף של כ-2 מיליון שקל.
אלא שבכך, לפי החשד, לא הסתיימה הפעילות הפיננסית שלא דווחה.
ברשות המסים חושדים כי בשנים 2019–2021 החזיק לפשוב בשלושה חשבונות בנק בחו"ל ולפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, בחשבון אחד ברוסיה הוחזקו כ-500 אלף דולר, בחשבון נוסף כ-600 אלף רובל ובחשבון שלישי כ-20 אלף אירו.
עוד נטען בבקשת רשות המסים כי קיימות ראיות לכאורה לביצוע עבירות מס וכן חשדות נוספים לעבירות לפי פקודת מס הכנסה וחוק איסור הלבנת הון.
החקירה הפכה לגלויה והחשוד נחקר
ביום רביעי הפכה החקירה לגלויה. החשוד נחקר ובמהלך החקירה הוצגו בפניו מסמכים וראיות לכאורה שנאספו על ידי יחידת חקירות מס הכנסה.
לאחר החקירה הוא הובא בפני בית משפט השלום בחיפה, שם ביקשה רשות המסים לשחררו בתנאים מגבילים ובבקשה נטען בין היתר כי קיים חשש לשיבוש הליכי חקירה וכי שחרורו בתנאים נועד לאפשר את המשך החקירה.
בדיון בבית המשפט הסכימו הצדדים על תנאי השחרור, והשופטת מעין צור אישרה את ההסכמות, בין היתר נקבעה הפקדה כספית בסך 40 אלף שקל, ערבות עצמית בסך 250 אלף שקל וערבות צד ג' בסך 150 אלף שקל ובנוסף הוצא נגד החשוד צו עיכוב יציאה מהארץ למשך 180 ימים ודרכונו הופקד בידי חקירות מס הכנסה.
עוד נקבע כי החשוד יתייצב לחקירה או למשפט בכל מועד שיידרש ויימנע מיצירת קשר עם גורמים הקשורים לחקירה, בהתאם לתנאים שנקבעו.
החקירה נמשכת ביחידת פקיד שומה חקירות חיפה והצפון.
לא ניתן היה לקבל את תגובת החשוד.
